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罰沒4.46億元!證監會出手!開出年內個人操縱市場最大罰單?→

來源:央視財經     時間:2021-12-09 22:27:05

據證監會網站消息,證監會近日公布一則行政處罰決定書,潘日忠通過控制71個證券賬戶操縱4只股票,被沒收違法所得共計2.23億元,并處以相同金額罰款,共計罰沒4.46億元,這一案件刷新了2021年證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀錄。

當事人潘日忠1970年出生,居住于山東省萊陽市。經查明,為實施操縱行為,潘日忠自行借入部分證券賬戶,并通過配資中介董某、王某明配資借入部分證券賬戶,共控制并使用“戴某芳”等71個證券賬戶。其中,操縱“天鐵股份(行情300587,診股)”使用31個賬戶,操縱“嘉澳環保(行情603822,診股)”使用32個賬戶,操縱“鼎捷軟件(行情300378,診股)”使用42個賬戶,操縱“瑞普生物(行情300119,診股)”使用49個賬戶。

潘日忠采用“集中資金優勢、持股優勢連續買賣”“在自己實際控制的賬戶之間進行交易”等多種手段影響股票交易價格和交易量。

其中,2018年12月19日至2019年3月1日,控制使用31個賬戶,操縱“天鐵股份”盈利37450465.10元;

2019年1月14日至2月15日,控制使用32個賬戶,操縱“嘉澳環?!庇?3644259.05元;

2019年3月14日至4月15日,控制使用42個賬戶,操縱“鼎捷軟件”盈利132804051.90元;

2019年4月1日至5月22日,控制使用49個賬戶,操縱“瑞普生物”盈利19374218.77元。

證監會認為,潘日忠的上述行為構成“操縱證券市場”行為,具有操縱市場的主觀意圖,對于當事人提出不具有操縱證券市場的故意,文化程度不高等陳述申辯意見不予采納。根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度,依據2005年《證券法》第二百零三條的規定,證監會決定:對潘日忠沒收違法所得共計223272994.82元,并處以223272994.82元罰款。

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