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違規關聯交易、嚴重逃廢債……15名銀行保險機構重大違法違規股東被曝光

來源:中國證券報     時間:2021-12-11 16:39:08

15名銀行保險機構違法違規股東被銀保監會點名!

來源:銀保監會

12月10日,銀保監會向社會公開第四批共15名銀行保險機構重大違法違規股東,涉及違規開展關聯交易等七項違法違規行為。

涉及七項違法違規行為

銀保監會稱,結合近期執法情況,對違法違規情節嚴重且社會影響惡劣的股東,堅持依法合規的原則堅決予以公開。本次公布股東的違法違規行為主要包括:一是違規開展關聯交易;二是隱瞞關聯關系;三是入股資金來源不符合監管規定;四是嚴重逃廢銀行債務;五是違規轉讓股權;六是違規代持股權;七是利用平臺虛構業務進行融資。

第四批重大違法違規股東名單包括:

鼎力鑫盛(北京)國際投資管理有限公司

北京正泰宏行善達投資管理有限公司

北京安森金世紀國際投資有限公司

深圳市昂得威資產管理有限公司

深圳市劍海投資管理有限公司

遼陽華億投資有限公司

寶塔石化集團有限公司

鼎暉恒業集團有限公司

河北融投控股集團有限公司

張家口市啟圣房地產開發有限公司

貴州薏米陽光產業開發有限責任公司

貴州晴隆肥姑食品有限責任公司

巴彥淖爾雅欣食品有限公司

李政達(身份證號:15080219680926XXXX)

內蒙古正宇房地產開發有限責任公司

近年來,銀保監會持續強化銀行保險機構股東股權監管,夯實公司治理監管基礎。通過嚴格規范大股東行為,進一步加強股權和關聯交易重點領域問題整治,資本不實、股權代持、股東直接干預公司經營和通過不當關聯交易進行利益輸送等公司治理重點問題整治取得階段性成果,并分三批次向社會公開了銀行保險機構重大違法違規股東,起到了嚴肅市場紀律、強化市場監督的良好效果。

進一步細化股權管理等監管規則

近兩年來,銀保監會扎實推進《健全銀行業保險業公司治理三年行動方案(2020-2022年)》落地實施,健全銀行業保險業公司治理取得初步成效。

在股權管理方面,股權和關聯交易等違法違規行為趨于收斂。銀保監會持續開展股權和關聯交易專項整治,嚴厲打擊資本造假、股權代持、利益輸送等突出問題,形成有效震懾。銀保監會數據顯示,經過兩年的專項整治,共清退違法違規股東2600多個,處罰違規機構和責任人合計1.4億元,處罰責任人395人,對部分人員取消任職資格、實施行業禁入。督促銀行保險機構內部問責處理相關部門或分支機構360家次,問責個人5383人次,其中黨紀、紀律處分674人。通過系列舉措,銀行保險機構股東行為的合規性有所提升,借道關聯交易進行利益輸送的行為在一定程度上得到遏制。

在監管制度方面,銀保監會持續完善統一協調的銀行業保險業公司治理監管制度體系。出臺《銀行保險機構公司治理準則》《銀行保險機構大股東行為監管辦法(試行)》《銀行保險機構董事監事履職評價辦法(試行)》等基礎制度,夯實公司治理監管根基;《銀行保險機構關聯交易管理辦法》已完成規章制定的前期工作,有望近期出臺。

銀保監會強調,將加快相關法律法規修訂,完善公司治理違法違規行為懲戒措施,進一步細化股權管理、董事會運作等方面的監管規則。加大公司治理執法檢查力度,強化對公司治理違法違規行為的公開披露,加強與紀檢監察等部門協作,提高機構和個人違法違規成本,建立違法違規股東公開常態化機制,健全公司治理監管協作機制,完善差異化監管,不斷提升監管信息化水平和銀行保險機構公司治理有效性。

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